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OneCoin: Getäuschten Anlegern droht weiteres Ungemach

Die von den Machern als „Finanzrevolution“ gepriesene Kryptowährung entpuppt sich als Schneeballsystem. Dies ist zumindest der Eindruck, den die Staatsanwaltschaft gewonnen zu haben scheint. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt in der Causa OneCoin nämlich mittlerweile u.a. wegen Betruges. Die IMS International Marketing Service aus Greven im Münsterland soll im Auftrag der Onecoin Ltd. binnen eines Jahres rund 360 Millionen Euro an Investorengeldern eingesammelt haben. Die Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bezeichnet das Vorgehen der IMS International Marketing Service GmbH als Finanztransfergeschäft, wofür der Gesellschaft allerdings die Erlaubnis nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) fehlt. Die BaFin teilt derweil mit, dass von den Einzahlungen der Anleger lediglich 29 Millionen Euro gefunden worden seien. Die Verluste für Anleger könnten sich nach Medienberichten auf insgesamt 331 Millionen Euro summieren.

 

Anleger sind gut beraten, frühzeitig den Rat eines Fachanwalts für Bankrecht und Kapitalmarktrecht einzuholen. Zum einen geht es darum, Schadensersatzansprüche zu prüfen und gegenüber den etwaigen Anspruchsgegnern durchzusetzen. Zum anderen sollten sich Anleger für den Fall präparieren, dass bei einer Insolvenz der IMS International Marketing Service GmbH eine Inanspruchnahme des Insolvenzverwalters droht. In derartigen Fällen eines Schneeballsystems sehen sich Anleger nämlich in der Regel Klagen von Insolvenzverwaltern ausgesetzt, die darauf abzielen, erhaltene Auszahlungen gem. § 134 InsO von den Anlegern zurückzuverlangen. Insgesamt ist zum Thema „ OneCoin: Getäuschten Anlegern droht weiteres Ungemach “ auf die tagesaktuelle Berichterstattung in der Wirtschaftspresse zu verweisen.

OneCoin: Getäuschten Anlegern droht weiteres Ungemach

Die Rechtsanwälte Matthias Schröder und Benjamin Hasan sind Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht. Sie vertreten Mandanten im Zusammenhang mit sogenannten Schneeballsystemen bereits seit Jahren erfolgreich – sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich. Die hier ebenso relevanten aufsichtsrechtlichen Themen sind bei den Anwälten der LSS Rechtsanwaltsgesellschaft im gleichen Dezernat (Bank- und Kapitalmarktrecht) gebündelt.

 

OneCoin: Deceived Investors might be facing further hardships

 

Praised by its founders as a “financial revolution”, OneCoin, a digital currency, seems to be what lawyers refer to as a Ponzi scheme. This seems to be the impression that German prosecutors have gained. The district attorney in Bielefeld has commenced investigations in the OneCoin fraud.

IMS International Marketing Service, a company headquartered in the Bielefeld region, is suspected to having collected EUR 360 Million on behalf of OneCoin Ltd during the period of December 2015 and December 2016.

The banking supervisory authority (BaFin) classifies IMS’ activities as rendering financial services which require prior BaFin approval. IMS, however, did not possess such BaFin approval as prescribed by the German Payment Services Supervision Act (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG). BaFin declared that payments made by investors were discovered in the amount of just EUR 29 Million. According to local news media reports losses may likely amount to EUR 331 Million.

Investors are well advised to obtain legal advice of a banking law expert already at an early stage of the pending investigation and the impending bankruptcy proceedings. On the one hand, investors should examine the possibility of compensation claims for damages. On the other hand, investors should prepare themselves for the event of being confronted with claims raised by the insolvency administrator in case of IMS’ bankruptcy. Typically, in so-called Ponzi schemes court appointed insolvency administrators will confront deceived investors and demand repayment according to section 134 of the German Insolvency Act of what German courts have labeled “fictitious profits”. Due to the nature of a Ponzi scheme, investors are paid profits with funds subsequently placed by other investors.

Regarding the topic „OneCoin: Deceived Investors might be facing further hardships“ further reference is made to the daily coverage in the respective business news media.

The attorneys Matthias Schroeder and Benjamin Hasan are board-certified experts in banking and capital market law. They have successfully represented numerous investors in matters related to Ponzi schemes during the past years – both, through litigation as well as by negotiating favorable out of court settlements. LSS & Partner’s banking and finance department covers the legal issues pertaining to banking supervisory law which are also relevant in the OneCoin scheme

OneCoin: Getäuschten Anlegern droht weiteres Ungemach